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2024-08-29 04:29:54
日報

警反洗黑錢月破3集團 拘27人 涉3.1億元

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警方財富情報及調查科將本月定為「反洗黑錢月」,其間搗破3個洗黑錢集團,共拘捕27人,涉清洗3.13億元犯罪得益。其中一宗是與新加坡警方聯手打擊一個跨境收取新加坡騙款的集團,集團透過不斷轉帳及虛擬貨幣交易,一年間清洗1億元黑錢。另外,兩個涉案集團涉收取犯罪得益後,同以大量轉帳及虛擬貨幣交易,當中一個集團涉收取2,000萬元騙款,清洗約2億元黑錢。餘下一個集團清洗來自東南亞線上賭博平台的1,300萬元犯罪得益。

警方指,今年上半年就洗黑錢相關罪行拘捕4,465人,比2021年同期增逾4倍。 警方與律政司自去年10月起對使用傀儡戶口的洗黑錢罪行,在檢控時申請加刑。至今已有15名因租售戶口而被定罪者,刑期增加八分一至三分一不等。

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