外電引述消息報道,新加坡自今年3月以來,加快收緊各種投資制度,包括家辦及對沖基金審查,並進一步關閉不活躍的企業實體。
《彭博》報道,因新加坡近年發生一宗30億坡元(折合約22億美元)的洗黑錢案中,至少有一名被告與獲免稅的家辦有關。
新加坡家辦需提供更多詳細資料
報道指,最新已獲免稅的家族辦公室已在5月收到新表格,要求其提供更多管理的詳細資料,表格需於6月底前提交;今年3月,新加坡金融管理局確認將在8月1日前,廢除資產不超過2.5億美元對沖基金的使用許可制度,亦會改用更嚴格的申報機制。
新加坡金融管理局指,享有免稅的家族辦公室必須向該局提交年度表格,而最新的表格必須確認受益人、董事、代表及股東從未犯下、被定罪,甚至被指控犯有洗黑錢或恐怖主義融資的罪行。