瑞信疑涉160億新加坡洗黑錢案，傳新加坡金管局啟動現場檢查。(資料圖片)
新加坡今年8月披露破獲近年最大宗的洗黑錢案，涉案10名人士全部具中國內地背景，有外電引述消息指，新加坡金管局（MAS）將到瑞信當地子公司辦公室作現場檢查，因其中一名涉案洗黑錢疑犯為瑞信客戶，新加坡金管局也可能到其他銀行現場檢查及收集文件等。
瑞信目前沒有回應事件；新加坡金管局指，會對與案件有重大關聯的銀行作監管審查和檢查，暫時未點名提及任何銀行。
瑞信疑涉160億新加坡洗黑錢案
外電報道，現場檢查（on-site inspection）為新加坡金管局對受規管機構採取的常規行動之一，但報道形容，新加坡金管局最新對瑞信的現場檢查程度已超出常規接觸。
據了解，因其中一名疑犯王水明（Vang Shuiming）在瑞信存有9,200萬新加坡元（折合約約5.26億港元）資產，暫為案中金額最高的帳戶，當局將審視瑞信的客戶審查程序是否恰當。
立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能
