2023-10-05 11:07:26

意搗破為黑手黨洗錢的中國網絡拘33人包括7中國公民

意大利警方搗破一個為當地黑手黨洗錢的中國影子網絡，在羅馬和其他6個城市拘捕33人，其中包括7名中國公民。(資料圖片)

意大利警方周三（4日）搗破一個為當地黑手黨洗錢的中國影子網絡，在羅馬和其他6個城市拘捕33人，包括7名中國公民，他們被控有組織犯罪、合謀販毒和洗錢。該網絡涉為包括一個名為「光榮會」的黑手黨在內的販毒集團洗錢超過5,000萬歐元（約4.1億港元）。

警方指案件的獨特之處是「光榮會」等販毒集團與提供洗錢服務的中國實體之間建立聯繫，執法機關在金融活動中追蹤到5,000萬歐元的款項，認為該數字未能反映案件的實際規模，因為一般監視行動只會看到20%的情況。當局還從負責將資金轉到國外的「錢騾（為他人非法轉移或洗錢活動提供幫助的人）」身上，繳獲約1,000萬歐元現金。