【9月20日23:38更新】虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙,警方再拘捕3名男子;截至下午5時,共接獲2,086人報案,涉款約13億元。
【17:05更新】虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名事件發酵,警方昨日拘捕4男2女涉嫌串謀詐騙,包括曾自稱是JPEX合伙人、後稱只是宣傳的KOL林作以及另一名KOL陳怡,並到他們的辦公室搜查。警方及證監會今日(19日)下午就事件見傳媒,指再就案件拘捕2名人士,令被捕人數增至8人,涉及4男4女,現時警方接獲1,641宗市民舉報,涉款金額12億元,強調調查仍在繼續,不排除有更多人被捕。
警考慮充公6700萬元犯罪得益
警方指,在9月14日接受證監會轉介後,便十分重視案件,立即設立熱線,截至昨晚10時,共接獲1,641宗報案,稱未能在JPEX「出金」,涉及金額12億,並在昨日拘捕8人,涉4男4女,包括可疑公司的負責人及場外找換店(OTC)店主。
被捕8人年齡介乎22至52歲,涉及串謀詐騙。警方指犯罪團伙有詳細分工,當中有公司負責人、員工,及俗稱OTC的虛擬資產找換店店主。行動中,警方搜查多個處所,包括被捕人士的住所和多間場外找換店,共檢獲約800萬元現金、名貴首飾及與JPEX相關文件等,又對被捕人士及相關公司進行財富調查,凍結銀行結餘約1,500萬港元,並正進行程序,凍結總值4,400萬元的3個物業,會考慮充公6,700萬元犯罪得益。
最大一宗涉款4000萬「入金」 涉案KOL標榜投資「無得輸」
警方稱,目前最大一宗金額涉及4,000萬元「入金」,指JPEX平台利用各種廣告、社交媒體、場外找換店及網紅KOL作廣泛宣傳,以誇張失實方式,標榜「低風險、高回報」,以吸入投資者入局,被證監會點名後限制投資者「出金」,認為有詐騙成份;至於被捕網絡KOL涉嫌在知道事件是騙局下,仍然誘使受害人投資,在網上宣傳和標榜有關投資「冇得輸、日日賺」,令受害人相信投資有相當可觀回報。
證監會:所有被捕人都收過警告信
證監會解釋為何近日才採取行動,指證監沒有任何權力監管JPEX平台,到去年7年,證監只可以將JPEX列入可疑名單,期間曾9次透過不同方式提醒投資者小心,直至新例在今年6月生效後,規定虛擬資產平台需要持牌,惟JPEX並無停止推廣,反而變本加厲違規銷售,因此證監會在本月13日發警告聲明,指出JPEX任何一個實體均沒有取得證監會發牌,亦沒有向證監會申領牌照,又指JPEX沒有與證監會聯絡。
證監會透露早前曾向網絡KOL以及場外找換店,發出21封警告信,要求停止宣傳JPEX平台,所有被捕人都收過警告信。
有藝人事後飛到大馬 警:如涉案人身在外地會引渡回港
對於事件爆發後,有藝人聲稱飛到大馬探親。被問到馬來西亞與本港有引渡條件,警方會否引渡相關人士回港,警方回應指,拘捕行動視乎相關人士的參與程度,強調如涉案人身在外地會引渡回港。
警方形容,今次涉案金額及受害人數目都是驚人,令人乍舌,大部分受害人都對投資虛擬資產無經驗,對高回報產品一些都不理解,亦不掌握平台運作,麻木相信投資達人,亦無為自己的投資產品做功課及風險評估,抱「怕走寶」心態,衝動相信一些宣傳而作出高風險投資,強調世界上沒有免費午餐。
李家超:案件涉欺詐 證監會及警方下午交代
特首李家超今早在行會前見傳媒時主動談到JPEX事件,李家超表示,非常關注虛擬資產平台JPEX案件,並形容案件涉及欺詐成份,已要求證監會及警方,在下午會見傳媒講解事件。