招攬內地人來港開設傀儡戶口涉洗黑錢2.9億元 6人被捕

警方搗破一個詐騙及洗黑錢集團，涉招攬內地人來港開設傀儡戶口，清洗黑錢2.9億元，6人被捕包括兩名骨幹成員。此犯罪集團牽涉至少46宗騙案，包括網絡情緣和投資騙案等。

案件涉及一個中港兩地的跨境洗黑錢集團，涉及2023年6月至今年1月期間在香港發生至少46宗騙案，主要是網絡情緣、貸款及投資騙案。警方指，集團在荃灣租用一個住宅大廈單位及工商大廈單位，安排內地傀儡成員在單位內匿藏，開設網上銀行戶口及到附近不同銀行開設戶口。開設戶口後，傀儡戶口持有人會獲得小量金錢的報酬。當騙款存入傀儡戶口後，成員則從戶口提取現金，再兌換成加密貨幣轉賬，試圖逃避警方追查。

6人被捕其一為內地人

日前的拘捕行動中，警方發現洗黑錢集團兩名骨幹成員，在一間銀行使用多張提款卡提取大量現金，相信為詐騙得益，以串謀洗黑錢罪拘捕，並在他們身上搜獲17張屬於傀儡戶口持有人的提款卡及25萬元現金，再拘捕1名較早前負責提取騙款的女骨幹成員。至昨早共有4男2女被捕，年齡介乎19至39歲，其中一人持雙程證，其餘為本地人，分別報稱從事攝影、倉務員、侍應、無業等，正被扣留調查。