海關偵破3.7億洗黑錢案 38歲公屋男被捕涉開空殼公司(資料圖片)
一名38歲報稱為散工工人、居住大圍隆亨邨的男子，涉嫌在2019年11月至2022年5月期間，在7間不同銀行開設15個銀行戶口，處理1500宗可疑巨額交易，金額高達3.7億元。海關昨日（27日）拘捕該名男子，並凍結其戶口內700萬元存款。
被捕人透過8個個人戶口，由140個第三方戶口收取8千萬元，涉及1000宗交易；拘捕人亦於2020年底成立空殼公司，在一年間利用公司戶口收取2億9千萬元，涉及500宗交易。
海關表示，被捕男子報稱散工工人，月入大約一萬元，居住公屋單位，他銀行戶口的交易紀錄與他的財務狀況和個人背景極不相稱，海關已凍結他個人戶口內700萬元存款，並會繼續調查被捕人的背景、有關資金來源和流向等，不排除有更多人被捕。
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