2023-05-09 13:35:52

涉清洗黑錢逾35億元海關瓦解洗黑錢集團拘8人

香港海關4月26日至5月3日採取代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億港元，並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士，年齡介乎24歲至68歲，包括一名洗黑錢集團骨幹成員。海關表示全部人獲准保釋候查，不排除有更多人被捕，又相信這個犯罪集團運作了兩年，已安排凍結約270萬元銀行存款。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富表示，被捕的集團骨幹成員涉嫌招募4人，包括其妻子，指示開設公司及銀行帳戶，除了互相匯款，並處理由虛擬公司、本地空殼公司及境外公司匯入的大量來源不明款項；他們其後又連同另外3人處理超過2千宗大額可疑交易。

洗黑錢集團用迂迴手法將可疑資金流入銀行體系

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍指出，洗黑錢集團懷疑利用虛擬貨幣公司的高隱蔽性，將其中13億港元存入被捕人士的公司銀行戶口，用迂迴手法，將可疑資金流入銀行體系，逃避執法人士的調查。她提到，被捕人的職業與開設的公司業務不相關，公司有大額交易，存款來自第三者的戶口轉帳，戶口持有人與涉案人不相關；資金入帳後會透過不同的空殼公司轉帳，製造多宗交易，再於短時間內轉至其他戶口，是典型的洗黑錢手法。