美方警告，俄富豪或透過購買高額資產逃避制裁。(資料圖片)
《華爾街日報》報道，美國財政部金融犯罪執法局(FinCEN)就受制裁的俄羅斯精英可能如何尋求逃避制裁，向金融機構提出建議，並列出可能有助於識別這些精英或其家人的潛在可疑交易的警示信號。
FinCEN表示，俄羅斯精英可能透過購買商業或豪華房地產，若以外國法律實體的名義所進行的交易，或是警示訊號，特別是該交易如果以遠高於合理市價，或以現金方式進行。
需注意空殼公司或全現金交易
同時又指，其他高價值資產也可能被用來逃避制裁，例如藝術品、豪華遊艇和車輛以及貴金屬、寶石或珠寶，並建議在這些領域注意全現金交易，或使用空殼公司進行的交易。
另外，FinCEN揚言，將會利用「貪腐政府資產追回獎勵計劃」，最高獎勵500萬美元，幫助「識別、扣押和追回貪腐政府高層和其他腐敗份子的資產」，並將重點關注那些與俄羅斯政府有關的資產。
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