2023-03-29 10:25:00

法國當局搜查滙豐等5間銀行　疑涉稅務欺詐洗黑錢

法國金融檢察部門突擊搜查多間主要銀行位於巴黎的辦公室，調查有關涉及股息相關的稅務欺詐和洗黑錢活動。有報道指，被搜查銀行包括滙豐、法國外貿銀行、法國興業及法國巴黎銀行與子公司Exane等。據指，涉案金額高達1,400億歐元，銀行面臨的罰款總額可能超過10億歐元。

法國金融檢察官辦公室在聲明中表示, 檢方在2021年12月針對銀行業懷疑洗黑錢及稅務欺詐行為啟動調查，經過幾個月時間部署，今次行動派出16名地方法官、150名法國檢調人員及6名德國檢察官。

報道指涉股東逃避股息稅短暫轉讓股權

歐洲多間媒體報道指，當局懷疑有股東為逃避股息稅，在派息日前將股份短暫轉讓海外投資者，之後回購。海外投資者在持股期間毋須交稅，甚至可獲退稅，節省的稅款由雙方攤分。報道又指，有關的避稅行為已持續近20年，涉案金額高達1400億歐元。德國在2019年審理的一宗避稅案件中，有交易員指避稅操作多涉銀行間交易，因為法律風險較低。

法國巴黎銀行、滙豐和法國外貿銀行暫時回有回應。法興銀行的一位發言人證實，該行是調查的一部分。法興銀行一度下跌2.4%，其後跌幅收窄至1%。法國巴黎銀行下跌0.5%，滙豐在倫敦下跌約0.2%。