新加坡洗黑錢案｜兩中國籍銀行家遭起訴，案發分別任職花旗或瑞士寶盛。
外電報道，新加坡去年爆出歷來最大規模洗黑錢案，10名外籍人士被判刑後，新加坡當局再新增3名被告，其中兩人為中國籍，分別為35歲「Liu Kai」和26歲「Wang Qiming」的銀行職員；另一名新被告為41歲的Liew Yik Kit，Liew是案中首名新加坡籍被告，他是案中一名在逃疑犯的司機。
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兩名中國籍被告任職花旗或瑞士寶盛
《彭博》報道，兩名中國籍新被告中，Wang Qiming為花旗銀行的前客戶經理，其客戶包括10名被定罪的洗錢者中的兩名，新加坡向其提出10項指控，包括涉嫌協助兩名罪犯製作虛假貸款協議，欺騙渣打銀行、花旗銀行關於其存款來源；他亦被指代其中一名罪犯收取48.2萬坡幣（折合約285萬港元）現金，涉及洗黑錢。
至於Liu Kai則是瑞士寶盛銀行（Julius Baer）的客戶關係經理，被指控教唆案中唯一一名女被告Lin Baoying使用偽造稅務文件，以作為開戶的支持文件。
去年8月，新加坡爆出大規模洗黑錢案，來自中國的犯罪團夥通過新加坡至少16家金融機構，洗掉超過22.3億美元的網絡博彩收益。此前案中另外10名被定罪者被判處13至17個月監禁，所有人均被驅逐出境，並被禁止重新進入新加坡。
新加坡警察部隊商業事務部主任David Chew在聲明表示，會非常嚴肅地對待通過新加坡的金融系統將犯罪所得的清洗金錢行為，強調那些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序，或幫助客戶偽造文件以掩蓋其資產真實性質的人，必須根據新加坡的法律予以嚴厲打擊。
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