(鍾式明攝)
一對姊弟(圖)涉嫌洗黑錢，昨於油塘一公屋單位被捕，涉款合共3.84億元。
被捕姊弟分別28及21歲，報稱為文員及學生，涉嫌於去年5至11月期間，在本港開設多個不同實體和虛擬銀行和虛擬貨幣交易平台帳戶，期間透過超過300個第三者以戶口轉帳、現金存款及加密貨幣等方式收取來歷不明款項。
海關有組織罪案調查科高級調查主任余耀榮指，兩名疑犯在開設帳戶時，會報稱健身職員、保險經紀、零售從業員等不同職業。當局發現兩人的收入與其財務背景極不相稱，他們報稱月入1.2萬及1.5萬元，但報稅紀錄顯示，姊姊涉案時沒有報稅，大學生弟弟一個年度的收入僅為1,400元，但期間2人的銀行戶口有逾3億元交易金額。他們的存款來自380個第三者戶口，單日轉帳次數可高達143次，最大金額為300萬元。弟弟利用虛擬貨幣交易平台亦有不尋常巨額交易，涉款3,800萬元。有人將虛擬貨幣轉換成美元，並存入胞弟名下的銀行戶口，再轉至其他人及公司戶口。兩人約13萬元資產被凍結，海關會循被捕人士的背景、資金來源和流向等調查，不排除更多人被捕。