417萬元疑涉21宗騙案 7男女涉串謀洗黑錢1.11億

7名男女涉嫌串謀洗黑錢被捕。警方財富情報及調查科人員前日(7日)採取行動，拘捕2名本地男子、3名泰國籍及2名菲律賓籍女子，年齡介乎33歲至45歲，相信他們屬同一「洗黑錢」集團，當中一人為骨幹成員，其他人士為傀儡戶口持有人，報稱為家傭、運輸工人、清潔工人或無業。該集團涉嫌在去年10月至今年6月，利用至少48個本地銀行戶口，清洗共約1.11億元的懷疑犯罪得益，其中417萬元的犯罪得益涉及至少21宗騙案，包括投資騙案、網上求職騙案及電話騙案。

警方財富情報及調查科督察李志鵬指，調查顯示，部分被捕人曾向犯罪集團提供自己的銀行戶口資料及密碼，以換取數百元至數千元的報酬，而犯罪集團其後則利用該批戶口用作收取騙款。當犯罪集團收到懷疑犯罪得益後，除多次轉帳到其他戶口外，亦會以現金方式提取懷疑犯罪得益及購買加密貨幣，以逃避執法人員追查。

行動中，警員搗破一個用作儲存傀儡戶口的銀行卡及現金的儲存倉，並檢獲約32萬元現金、多部手提電話及銀行卡。警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。市民切勿開設銀行戶口借、租或售予他人使用。