2017-03-22 06:00:00

俄1622億洗錢醜聞牽連全球732銀行

俄國一個洗黑錢集團驚爆涉嫌透過全球732間銀行，在2011年至2014年洗黑錢超過208億美元(約1,622億港元)，甚至高達800億美元(約6,240億港元)，中港台均涉入其中。英國《衛報》引述最新調查指，俄洗黑錢集團經巴克萊、滙豐、蘇格蘭皇家銀行及渣打等英國大銀行洗錢逾7.38億美元(約57.5億港元)，但相信這些銀行並不知情，另有報道指滙豐的黑錢曾經香港分行處理，內地五大銀行也涉入其中。英國滙豐回應報道指，該公司致力打擊金融罪行，事件反映政府和私人機構需要加強共享資訊。

有份揭露《巴拿馬文件》的國際調查組織「有組織犯罪及貪污報道計劃」(Organised Crime and Corruption Reporting Project,OCCRP) 在3年前揭露俄國一個涉及俄官員的洗黑錢網絡，稱之為Russian Laundromat，至最近與俄獨立報章《新報》(Novaya Gazeta)取得該網絡建立的逾100個銀行戶口紀錄，涉及7萬宗銀行交易。《衛報》引述有關文件稱，英國滙豐及其海外分行處理過5.45億美元(約42.51億港元)黑錢，較其他英國銀行多，蘇格蘭皇家銀行和渣打則分涉1.13億美元(約8.8億港元)及2,860萬美元(約2.23億港元)。報道又指，有373間美國銀行涉今次洗黑錢，包括花旗及美國銀行，只有紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon) 懷疑存款來源而拒絕辦理。《衛報》稱，今次的揭露令滙豐尷尬不已，該銀行5年前才因北美業務被指洗黑錢，向美國政府支付19億美元(約148億港元)和解，以及同意設立獨立監管部門打擊洗黑錢。

調查人員：銀行或不知情
《衛報》稱，國際洗黑錢調查人員相信涉事英國銀行應該不知情。據悉，黑錢首先流入21間公司，它們主要在英國註冊，然後進行洗錢活動，而OCCRP之前的調查稱交易通常由紙上公司進行，如A公司提供巨額貸款予B公司，然後由摩爾多瓦人為掩飾的俄羅斯公司擔保有關貸款，當B公司無法償還貸款時，受賄的摩爾多瓦法官會確認有關債項，並讓俄羅斯公司匯款到摩爾多瓦一間銀行還債，然後黑錢再轉到歐盟成員國拉脫維亞的銀行，再經多間空殼公司存入全球銀行戶口。OCCRP追查下去，發現黑錢經5,140間公司在全球96個國家和地區的732間銀行漂白，除英美外，涉及國家和地區還有德國、中國、香港和台灣。「亞洲時報」網站稱，約9.15億美元(約71.37億港元)黑錢流向中國，香港則有9.27億美元(約72.3億港元)，而中國五大銀行涉曾處理逾10億美元(約78億港元)黑錢，滙豐處理的黑錢大部分經過香港分行。《荷蘭時報》稱，丹麥的Danske Bank處理的黑錢最大筆，達12億美元(約93.6億港元)，而一間中資銀行排第二，涉7.17億美元(約55.9億港元)。