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2023-12-28 12:21:53

海關首偵破集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢 虛報人造鑽石為天然鑽石 涉款5億

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海關首偵破集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢 虛報人造鑽石為天然鑽石 涉款5億(陳奕釗攝)

海關首偵破集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢 虛報人造鑽石為天然鑽石 涉款5億(陳奕釗攝)

海關在本月19及20日,首次偵破不法集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢,犯罪集團在香港及印度設立鑽石貿易公司,利用在香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度,出口時以「低價高報」手法虛報人造鑽石為天然鑽石,印度方面以高價值支付鑽石,匯款到香港洗黑錢。集團在2021年1月至10月期間,轉移約5億元到香港,今次有4人被捕,包括3名非華裔及1名本地人士,年齡介乎30歲至56歲。

海關指天然鑽石是人造鑽石價格的100倍,但一般人難以判定真偽。海關相信今次被捕人士包括集團主腦,分別是36歲及38歲的非華裔公司董事,安排出口及報關,直接收取懷疑犯罪得益。另外還有30歲非華裔公司經理為骨幹成員,負責操控傀儡戶口,協助進一步處理黑錢。集團再招募基層成員,負責開設傀儡戶口及空殼公司。

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820萬港元犯罪得益獲充公

印度方面的行動亦拘捕4人,海關相信今次聯合行動,已成功將集團瓦解。海關在今次行動搜查4個商業處所及4個住宅單位,檢獲大批鑽石、大量支票簿、銀行卡、美元鈔票、公司印章、手提電腦及手提電話,獲充公犯罪得益約820萬港元。

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