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2023-12-09 18:16:34

警方搗破集團透過交易虛擬貨幣等洗黑錢 涉3千萬元

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警方搗破集團透過交易虛擬貨幣等洗黑錢 涉3千萬元

警方搗破集團透過交易虛擬貨幣等洗黑錢 涉3千萬元

警方搗破涉及3千萬元的洗黑錢案,11人涉嫌串謀洗黑錢、1人涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕,正被扣查。涉案人懷疑邀請相熟親戚或伴侶,開設傀儡戶口接收騙款,隨後再以大額提款以及交易虛擬貨幣洗黑錢。

警方行動中檢獲約120萬元現金,超過25張銀行卡及電腦等。財富情報及調查科高級督察胡銘雄表示,今年1月至10月期間,警方發現32宗本港及海外的懷疑騙案犯罪得益,流入至少54個本地銀行戶口。案件涉及電話、投資、網上情緣騙案等,損失逾9,700萬元。其中損失最大的金額是240萬元,事主為20多歲男子,他在交友程式認識騙徒,及後被誘投資。

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拘捕兩名主腦

警方深入調查後,鎖定一個本地洗黑錢集團,並在昨日突擊搜查多處地點,包括2間虛擬貨幣投資公司,拘捕11名本地人士,包括22歲男及45歲女主腦,被捕人士介乎20歲至45歲,當中6名被捕人為親屬及情侶關係。部份被捕人仍被扣查,行動仍繼續,不排除更多人被捕,警方強調會繼續嚴正追查資金來源及去向。

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