2023-07-14 16:16:25

買賣虛擬貨幣清洗詐騙案得益　18男女涉串謀洗黑錢4600萬被捕

警方財富情報及調查科人員昨日（13日）展開名為「岑嶺」的拘捕行動。行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男7女，年齡介乎23歲至61歲，涉嫌透過大量的櫃員機提款以及買賣虛擬貨幣，清洗大約4,600萬港元。

警方財富情報及調查科財富調查組高級督察陸穎表示，在2022年12月至2023年2月，警方發現有海外詐騙得益流入本地銀行帳戶，財富情報及調查科人員展開深入調查，發現有54宗本地及海外詐騙得益，流入至少114個本地銀行戶口，當中包括電話詐騙、投資騙案、網上情緣騙案，以及電郵騙案等，案中受害人合共損失7,300萬港元。

被捕人士中6人屬家庭成員關係

警方其後鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，犯罪分子招攬家人及朋友開設大量戶口，當中6人屬家庭成員關係，他們透過有關戶口收取犯罪得益，再不斷利用戶口互相過數以清洗黑錢。犯罪得益會在短時間內經櫃員機以現金方式提取，再用作購買虛擬貨幣，並不斷買出買入以掩飾賡金來源。行動中，警方檢獲近380萬元現金、超過120張銀行卡、多部智能電話和電腦。被捕人士正被扣留調查，行動仍然進行中，警方不排除有更多人被捕。