中國恒大(3333)為滿足額外復牌指引要求,周一(21日)發布內控評估,以及對前任審計師提出的某些問題檢討的主要結果,包括銷售及應收賬管理、質押擔保事件的內部監控問題等方面的結果。
中國恒大將繼續暫停買賣,直至另行通知。
報告:恒大無存在任何重大缺陷
恒大指,已分別實行羅申美的內控評估及國富浩華的檢討中,提供所有建議的糾正措施,並於今年7月至8月中旬提升內控體系及流程,國富浩華亦已就其檢討進行跟進審閱並完成整改。截至內控評估報告日期,恒大完成執行糾正措施後,並無跡象顯示「內控評估所涉及集團成員公司內控體系及流程存在任何重大缺陷」。
恒大認為截至內控評估報告日期,在其評估工作範圍內,本集團內部監控體系及流程(包括制度、流程和控制執行)已基本完善,也能使相關內部監控風險控制在合理的水平。
非地產項目對外投資需報董事會審批
恒大表示,在銷售及應收賬管理方面,集團已建立欠費租金台賬,包括客戶欠費金額、租金催繳函發送記錄及溝通的記錄。該集團亦已制定《恒大集團非地產項目投資管理制度》,規定非地產項目對外投資等均需經投資直管副總裁審核後,報董事會審批。
恒大已有新策規範員工、管理層及董事
此外,恒大指已建立《中國恒大集團利益沖突政策》以規範員工、管理層及董事的道德行為流程,並要求員工、管理人員(包括董事)等,填報年度調查表,並向人力資源中心,隨時更新任何可能導致利益衝突的新情況。