海關拘捕一找換店女職員，涉洗3.5億元黑錢。(資料圖片)
海關今早(15日)在油麻地拘捕一名年約51歲找換店女職員，涉於過去4年利用其本地個人銀行戶口，處理超過1,500宗可疑交易，涉及金額3.5億元，檢獲一部手提電話及多張銀行卡。至於涉案交易資金來源仍在調查中，海關會進一步調查被捕人背景、資金來源及流向，不排除有更多人被捕。
海關有組織罪案調查科財富調查課第一組高級調查主任黃震宇指，在2020年底根據情報鎖定一名女子，懷疑參與清洗黑錢活動，並發現涉案女子由2018年開始，利用名下23個銀行戶口，合共收取超過160個第三者個人戶口，以及超過20個公司戶口的可疑交易。及後，女子會以提取現金或以滙款轉帳方式，將資金轉移至超過160個第三者個人戶口，以及至少15間公司戶口。4年間共處理1,500宗可疑交易，涉案金額約3.5億元。
海關：不排除更多人被捕
經初步調查，戶口持有人與被捕人並無明顯關係，當中涉案公司戶口，由本地空殼公司持有。被捕人報稱涉案期間月入8千至1.5萬元，名下並無持有任何物業及公司，海關相信她的個入戶口所處理的3.5億元，與其財務背景不相稱，涉嫌從事清洗黑錢活動，於今早在油麻地文昌街文蔚樓一單位，拘捕該名找換店女職員。
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