2023-05-18 12:30:42

警搗破網上賭博集團 17男女涉串謀洗黑錢2.4億被捕

警方發現有犯罪集團透過設立海外賭博網站吸客，並透過招攬傀儡開設本地虛擬銀行戶口，以收受賭注，之後快速轉走犯罪得益。人員經深入調查後，於本周二起一連兩日（16至17日）採取行動，行動中，人員以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪拘捕17名本地人（21至50歲），他們的角色分別為集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。

利用虛擬銀行傀儡戶口供賭客作網上賭博

調查顯示，涉案集團會以大約700元至數千元的報酬，招攬一些傀儡，這些傀儡在虛擬銀行開設戶口後，會將提款卡及網上銀行的登入名稱及密碼等交予集團。之後集團透過社交網站及互聯網招攬賭客，聲稱提供麻雀、撲克牌及百家樂等網上賭場服務。其間賭博網站中介人會為賭客開設賭博戶口，並提供早前所得的虛擬銀行傀儡戶口，供賭客入錢並替他們開設分數，利用這些分數作網上賭博用途，每次收受賭注約為數萬元。

犯罪集團亦以網上商店為名，租用新界區一面積約千尺的工廈單位作為運作中心，集中並有系統操控傀儡戶口，並以互聯網進行頻繁的戶口轉賬，清洗黑錢。警方相信涉案集團於去年6月至今年4月，利用最少18個虛擬銀行戶口清洗約2.4億元犯罪得益。