利用空殼公司洗黑錢26億，海關拘4人包括兩找換店職員。(蘇文傑攝)
海關今年年初鎖定一個犯罪集團，發現他們利用3間空殼公司，先後在4間銀行開設50多個銀行戶口，在2023年8月至今年1月期間，進行超過6,000宗交易，收取共26億元犯罪得益。其中最大一宗交易發生於去年，涉款2,600萬元。
檢獲銀行文件及銀行卡等
海關遂於8月底至9月中採取執法行動拘捕4人，其中兩名53歲及56歲男子相信集團主腦，報稱為公司董事，另外兩名25歲男子及52歲女子是骨幹成員，在兩間不同的找換店工作。海關搜查其住所和商業單位後，檢獲手機、電腦、銀行文件及銀行卡等。兩名骨幹成員透過同一間秘書公司開設3間本地公司，報稱電子器材貿易及巿場營銷等，但登記地址並無相關營業，亦從沒有報關記錄，因此懷疑是空殼公司。
「快入快出」手法
海關表示，犯罪集團採取「快入快出」的手法，收取資金後短時間轉到第三方賬戶，並有「分層交易」特性，有戶口收取5筆共230萬元的款項，翌日將款項一筆過轉往第三方，另外有部分資金以「掉頭式交易」，由其他賬戶匯回原本賬戶。由於涉案公司與交易對手的公司業務不相關，其資金進出亦遠大於報稅收入，交易更見可疑。
目前未有證據顯示被捕人有社團背景，海關相信今次已瓦解犯罪集團，並凍結約250萬元資產。案件仍在繼續調查，不排除再有人被捕。
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